Дата розміщення: 27.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
18.04.2017 |
| Кворум зборів** |
90.97 |
| Опис |
Загальнi Збори акцiонерiв скликаються i проводяться Товариством не рiдше нiж раз на рiк з дотриманням всiх вимог дiючого законодавства, Статуту та внутрiшнiх положень емiтента. В звiтному роцi черговi (рiчнi) загальнi Збори акцiонерiв були проведенi 18.04.2017р. Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв щодо питань порядку денного, крiм запропонованих керiвництвом Товариства, протягом визначеного законом термiну не надходило, змiни до проекту порядку денного не вносились. Зборами були розглянутi наступнi питання: 1. Обрання складу та членiв лiчильної комiсiї. 2. Розгляд звiту Директора про результати дiяльностi Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 3. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4. Розгляд аудиторського висновку за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду висновку. 5. Затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi) Товариства за 2016 рiк. 6. Прийняття рiшення про порядок покриття збиткiв Товариства за 2016 рiк. 7. Припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 8. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 9. Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, та обрання осiб, якi уповноважуються на пiдписання таких договорiв. За пiдсумками розгляду питань порядку денного учасниками Зборiв одноголосно були прийнятi наступнi рiшення: 1. Для проведення пiдрахунку голосiв акцiонерiв в процесi голосування з питань порядку денного Зборiв обрати лiчильну комiсiю у складi 1 (однiєї) особи: - Трохименко Жанна Василiвна. 2. Затвердити звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та прийняти його до уваги при розглядi питання щодо затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi) Товариства за 2016 рiк. 3. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк та визнати роботу даного органу Товариства задовiльною. 4. Прийняти до уваги висновок незалежного аудитора про достовiрнiсть фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк при розглядi наступного питання порядку денного. 5. Затвердити рiчний звiт (фiнансову звiтнiсть) Товариства за 2016 рiк. 6. Збиток звiтного року покрити за рахунок прогнозованих прибуткiв наступних рокiв. 7. У зв'язку iз закiнченням термiну дiї припинити повноваження всiх членiв Наглядової ради Товариства: Голова Наглядової ради - Кудрявцева Антонiна Якiвна; Член Наглядової ради - Горобей Ольга Iванiвна. 8. Обрати на наступний термiн до складу Наглядової ради Товариства наступних осiб: - Кудрявцева Антонiна Якiвна; - Горобей Ольга Iванiвна. 9. Укласти з Головою Наглядової ради оплатний, а з членом Наглядової ради безоплатний цивiльно-правовий договiр. Затвердити умови договорiв (в тому числi розмiр винагороди Голови Наглядової ради) та надати повноваження на їх пiдписання вiд iменi Товариства Директору - Лисенко Ользi Дем'янiвнi. Позачерговi Збори в звiтному роцi не проводились, причин для скликання позачергових Зборiв не було. Довiдково: Рiчнi загальнi Збори акцiонерiв по пiдсумкам дiяльностi Товариства за звiтний 2017 запланованi на 26.04.2018р. з наступним порядком денним: 1. Обрання складу та членiв лiчильної комiсiї. 2. Розгляд звiту Директора про результати дiяльностi Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 3. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4. Розгляд аудиторського висновку за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду висновку. 5. Затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi) Товариства за 2017 рiк. 6. Прийняття рiшення про порядок розподiлу прибутку Товариства за 2017 рiк. 7. Внесення змiн до умов договорiв, укладених з членами Наглядової ради, затвердження їх у новiй редакцiї та обрання осiб, якi уповноважуються на пiдписання таких договорiв. 8. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть бути вчиненi протягом року i предметом яких є майно (роботи, послуги) Товариства вартiстю бiльше нiж 25 вiдсоткiв вартостi його активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Визначення особи (осiб), яким надаються повноваження щодо укладання таких правочинiв. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|