Дата розміщення: 25.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
21.04.2016 |
| Кворум зборів** |
92.97 |
| Опис |
Загальнi Збори акцiонерiв скликаються i проводяться Товариством не рiдше нiж раз на рiк з дотриманням всiх вимог дiючого законодавства, Статуту та внутрiшнiх положень емiтента. В звiтному роцi черговi (рiчнi) загальнi Збори акцiонерiв були проведенi 21.04.2016р. Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв щодо питань порядку денного, крiм запропонованих керiвництвом Товариства, протягом визначеного законом термiну не надходило, змiни до порядку денного не вносились. Зборами були розглянутi наступнi питання: 1. Обрання складу та членiв лiчильної комiсiї. 2. Розгляд звiту Директора про результати дiяльностi Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 3. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4. Розгляд аудиторського висновку за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду висновку. 5. Затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi ) Товариства за 2015 рiк. 6. Прийняття рiшення про порядок покриття збиткiв Товариства за 2015 рiк. 7. Затвердження нової редакцiї Статуту Товариства та обрання особи, якiй надаються повноваження щодо здiйснення його державної реєстрацiї. 8. Затвердження нової редакцiї "Положення про Наглядову раду". За пiдсумками розгляду питань порядку денного учасниками Зборiв одноголосно були прийнятi наступнi рiшення: 1. Для проведення пiдрахунку голосiв акцiонерiв в процесi голосування з питань порядку денного Зборiв обрати лiчильну комiсiю у складi 1 (однiєї) особи: Трохименко Жанна Василiвна. 2. Затвердити звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та прийняти його до уваги при розглядi питання щодо затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi) Товариства за 2015 рiк. 3. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк та визнати роботу даного органу Товариства задовiльною. 4. Прийняти до уваги висновок незалежного аудитора про достовiрнiсть фiнансової звiтностi Товариства за 2015 рiк при розглядi наступного питання порядку денного. 5. Затвердити рiчний звiт (фiнансову звiтнiсть) Товариства за 2015 рiк. 6. Збиток звiтного року покрити за рахунок прогнозованих прибуткiв наступних рокiв. 7. Затвердити Статут Товариства у новiй (п'ятiй) редакцiї. Надати повноваження Директору Товариства забезпечити державну реєстрацiю нової редакцiї Статуту. 8. Затвердити у новiй редакцiї "Положення про Наглядову раду". Позачерговi Збори в звiтному роцi не проводились, причин для скликання позачергових Зборiв не було. Довiдково: Рiчнi загальнi Збори акцiонерiв по пiдсумкам дiяльностi Товариства за звiтний 2016 рiк проведенi були 18.04.2017р. з наступним порядком денним: 1. Обрання складу та членiв лiчильної комiсiї. 2. Розгляд звiту Директора про результати дiяльностi Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 3. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4. Розгляд аудиторського висновку за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду висновку. 5. Затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi) Товариства за 2016 рiк. 6. Прийняття рiшення про порядок покриття збиткiв Товариства за 2016 рiк. 7. Припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 8. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 9. Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, та обрання осiб, якi уповноважуються на пiдписання таких договорiв. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|