Дата розміщення: 26.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
24.04.2015 |
| Кворум зборів** |
90.97 |
| Опис |
Загальнi Збори акцiонерiв скликаються i проводяться Товариством не рiдше нiж раз на рiк з дотрианням всiх вимог дiючого законодавства, Статуту та внутрiшнiх положень емiтента. В звiтному роцi черговi (рiчнi) загальнi Збори акцiонерiв були проведенi 24.04.2015р. Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв щодо питань порядку денного, крiм запропонованих керiвництвом Товариства, протягом визначеного законом термiну не надходило, змiни до порядку денного не вносились. Зборами були розглянутi наступнi питання: 1. 1. Обрання складу та членiв лiчильної комiсiї. 2. Розгляд звiту Директора про результати дiяльностi Товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 3. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4. Розгляд аудиторського висновку за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду висновку. 5. Затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi ) Товариства за 2014 рiк. 6. Прийняття рiшення про порядок покриття збиткiв Товариства за 2014 рiк. За пiдсумками розгляду питань порядку денного учасниками Зборiв одноголосно були прийнятi наступнi рiшення: 1. Для проведення пiдрахунку голосiв акцiонерiв в процесi голосування з питань порядку денного Зборiв обрати лiчильну комiсiю у складi 1 (однiєї) особи: - Трохименко Жанна Василiвна. 2. Затвердити звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк та прийняти його до уваги при розглядi питання щодо затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi) Товариства за 2014 рiк. 3. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2014 рiк та визнати роботу даного органу Товариства задовiльною. 4. Прийняти до уваги висновок незалежного аудитора про достовiрнiсть фiнансової звiтностi Товариства за 2014 рiк при розглядi наступного питання порядку денного. 5. Затвердити рiчний звiт (фiнансову звiтнiсть) Товариства за 2014 рiк. 6. Збиток звiтного року покрити за рахунок прогнозованих прибуткiв наступних рокiв. Позачерговi Збори в звiтному роцi не проводились, причин для скликання позачергових Зборiв не було. Довiдково: Рiчнi загальнi Збори акцiонерiв по пiдсумкам дiяльностi Товариства за 2015 рiк проведенi 21.04.2016р. з наступним порядком денним: 1. Обрання складу та членiв лiчильної комiсiї. 2. Розгляд звiту Директора про результати дiяльностi Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 3. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4. Розгляд аудиторського висновку за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду висновку. 5. Затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi ) Товариства за 2015 рiк. 6. Прийняття рiшення про порядок покриття збиткiв Товариства за 2015 рiк. 7. Затвердження нової редакцiї Статуту Товариства та обрання особи, якiй надаються повноваження щодо здiйснення його державної реєстрацiї. 8. Затвердження нової редакцiї "Положення про Наглядову раду". |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|