Дата розміщення: 22.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
17.04.2014 |
| Кворум зборів** |
89.88 |
| Опис |
Загальнi Збори акцiонерiв скликаються i проводяться Товариством не рiдше нiж раз на рiк з дотрианням всiх вимог дiючого законодавства, Статуту та внутрiшнiх положень емiтента. В звiтному роцi черговi (рiчнi) загальнi Збори акцiонерiв були проведенi 17.04.2014р. Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв щодо питань порядку денного, крiм запропонованих керiвництвом Товариства, протягом визначеного законом термiну не надходило, змiни до порядку денного не вносились. Зборами були розглянутi наступнi питання: 1. Обрання складу та членiв лiчильної комiсiї. 2. Розгляд звiту Директора про результати дiяльностi Товариства за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 3. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4. Розгляд аудиторського висновку про фiнансову звiтнiсть Товариства за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду висновку. 5. Затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi ) Товариства за 2013 рiк. 6. Прийняття рiшення про порядок покриття збитку Товариства за 2013 рiк. 7. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 8. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 9. Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, та обрання осiб, якi уповноважуються на пiдписання таких договорiв. За пiдсумками розгляду питань порядку денного учасниками Зборiв одноголосно були прийнятi наступнi рiшення: 1. Для проведення пiдрахунку голосiв акцiонерiв в процесi голосування з питань порядку денного Зборiв обрати лiчильну комiсiю у складi 1 (однiєї) особи: Трохименко Жанна Василiвна. 2. Затвердити звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк та прийняти його до уваги при розглядi питання щодо затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi) Товариства за 2013 рiк. 3. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк та визнати роботу даного органу Товариства задовiльною. 4. Прийняти до уваги висновок незалежного аудитора про достовiрнiсть фiнансової звiтностi Товариства за 2013 рiк при розглядi наступного питання порядку денного. 5. Затвердити рiчний звiт (фiнансову звiтнiсть) Товариства за 2013 рiк. 6. Збиток звiтного року покрити за рахунок очiкуємих прибуткiв наступних рокiв. 7. У зв'язку з закiнченням термiну дiї припинити повноваження членiв Наглядової ради Кудрявцевої Антонiни Якiвни i Горобей Ольги Iванiвни. 8. Обрати до складу Наглядової ради тих кандидатiв, якi набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв порiвняно з iншими кандидатами, i сформувати Наглядову раду Товариства в наступному складi: - Кудрявцева Антонiна Якiвна; - Горобей Ольга Iванiвна. 9. Укласти з Головою Наглядової ради оплатний, а з членом Наглядової ради безоплатний цивiльно-правовий договiр. Затвердити умови договорiв (в тому числi розмiр винагороди Голови Наглядової ради) та надати повноваження на їх пiдписання вiд iменi Товариства Директору - Лисенко Ользi Дем'янiвнi. Позачерговi Збори в звiтному роцi не скликались, причин для скликання позачергових Зборiв не було. Довiдково: Рiчнi загальнi Збори акцiонерiв по пiдсумкам дiяльностi Товариства за 2014 рiк запланованi на 24.04.2015р. з наступним порядком денним: 1. Обрання складу та членiв лiчильної комiсiї. 2. Розгляд звiту Директора про результати дiяльностi Товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 3. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4. Розгляд аудиторського висновку за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду висновку. 5. Затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi ) Товариства за 2014 рiк. 6. Прийняття рiшення про порядок покриття збиткiв Товариства за 2014 рiк. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|