Дата розміщення: 30.04.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
18.04.2013 |
| Кворум зборів** |
86.444 |
| Опис |
Загальнi Збори акцiонерiв скликаються i проводяться Товариством не рiдше нiж раз на рiк з дотрианням всiх вимог дiючого законодавства, Статуту та внутрiшнiх положень емiтента. В звiтному роцi черговi (рiчнi) загальнi Збори акцiонерiв були проведенi 18.04.2013р. Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв щодо питань порядку денного, крiм запропонованих керiвництвом Товариства, протягом визначеного законом термiну не надходило, змiни до порядку денного не вносились. Зборами були розглянутi наступнi питання: 1. Обрання складу та членiв лiчильної комiсiї. 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення Зборiв. 3. Розгляд звiту Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк та прийняття рiшень за наслiдками розгляду звiту. 4. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2012 рiк та прийняття рiшень за наслiдками розгляду звiту. 5. Розгляд аудиторського висновку про фiнансову звiтнiсть Товариства за 2012 рiк та прийняття рiшень за наслiдками розгляду висновку. 6. Затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi ) Товариства за 2012 рiк. 7. Затвердження порядку розподiлу прибутку Товариства за 2012 рiк. За пiдсумками розгляду питань порядку денного учасниками Зборiв одноголосно були прийнятi наступнi рiшення: 1. З метою проведення пiдрахунку голосiв акцiонерiв в процесi голосування з питань порядку денного Зборiв обрати лiчильну комiсiю у складi 1 (однiєї) особи: Трохименко Жанна Василiвна. 2. Затвердити наступний порядок проведення Зборiв: По кожному питанню порядку денного оголошуються доповiдачi. Час виступу для основного доповiдача: до 15 хвилин. Особа, яка бажає виступити стосовно питання порядку денного, подає секретарю Зборiв письмову заяву iз зазначенням прiзвища, iменi та по батьковi. Час для виступiв: до 5 хвилин. Запитання доповiдачам та виступаючим подаються письмово секретарю Зборiв до моменту закiнчення виступу та початку голосування з даного питання. Час для вiдповiдей на запитання: до 10 хвилин. Голосування з усiх питань порядку денного проводиться вiдкрито з використанням карток для голосування за принципом одна акцiя - один голос, без будь-яких обмежень для акцiонерiв. Пiдрахунок голосiв здiйснюється обраною Зборами лiчильною комiсiєю. Час для голосування та пiдрахунку голосiв: до 5 хвилин. 3. Затвердити звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк та прийняти його до уваги при розглядi питання щодо затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi) Товариства за 2012 рiк. 4. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2012 рiк та визнати роботу даного органу Товариства задовiльною. 5. Прийняти до уваги висновок незалежного аудитора про достовiрнiсть фiнансової звiтностi Товариства за 2012 рiк при розглядi наступного питання порядку денного. 6. Затвердити рiчний звiт (фiнансову звiтнiсть) Товариства за 2012 рiк. 7. Прибуток звiтного року у розмiрi 1,8 тис.грн. направити на покриття збиткiв минулих рокiв, дивiденди не нараховувати. Позачерговi Збори в звiтному роцi не скликались, причин для скликання не було. Довiдково: Рiчнi загальнi Збори акцiонерiв по пiдсумкам дiяльностi Товариства за 2013 рiк були проведенi 17.04.2014р. з наступним порядком денним: 1. Обрання складу та членiв лiчильної комiсiї. 2. Розгляд звiту Директора про результати дiяльностi Товариства за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 3. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4. Розгляд аудиторського висновку про фiнансову звiтнiсть Товариства за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду висновку. 5. Затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi ) Товариства за 2013 рiк. 6. Прийняття рiшення про порядок покриття збитку Товариства за 2013 рiк. 7. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 8. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 9. Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, та обрання осiб, якi уповноважуються на пiдписання таких договорiв. Змiни до порядку денного не вносились. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|