| |
Дата розміщення: 30.04.2014
V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
| 1) посада |
Директор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Лисенко Ольга Дем'янівна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
СВ, 122866, 30.12.1999, Шевченківським РВ УМВС України в Запорiзькiй обл. |
| 4) рік народження** |
1964 |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж керівної роботи (років)** |
12 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Заступник Голови правління ЗАТ "Юність" |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано |
20.04.2011, 3 роки |
| 9) опис |
Директор, як одноосiбний виконавчий орган Товариства, надiлений всiма повноваженнями першої особи, якi не суперечать дiючому законодавству та Статуту емiтента. Головним обов'язком Директора є керiвництво поточною дiяльнiстю пiдприємства та забезпечення виконання рiшень загальних Зборiв акцiонерiв. Повноваження Директора закрiпленi в Статутi Товариства та "Положеннi про Директора". До компетенцiї Директора належить: - затвердження в межах своєї компетенцiї внутрiшнiх документiв, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, крiм тих, якi вiднесенi до виключної компетенцiї загальних Зборiв акцiонерiв; - пiдготовка порядку денного загальних Зборiв акцiонерiв Товариства, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного (крiм скликання акцiонерами позачергових загальних Зборiв); - прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних Зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених чиним законодавством; - пiдготовка для розгляду загальними Зборами акцiонерiв пропозицiй про порядок використання прибутку Товариства i порядок покриття його збиткiв; - обрання реєстрацiйної комiсiї (за винятком випадкiв, встановлених зазаконодавством та Статутом); - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - пiдписання договору з Ревiзором Товариства; - визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних Зборiв та мають право на участь у загальних Зборах; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй; - прийняття рiшень про вчинення Товариством значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - визначення напрямкiв дiяльностi та розвитку Товариства, пiдготовка та подання на затвердження загальним Зборам акцiонерiв стратегiчного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планiв роботи та контроль за їх виконанням, затвердження рiчних бiзнес-планiв (маркетингових та фiнансових); - органiзацiя емiсiйної дiяльнiсть Товариства вiдповiдно до чинного законодавства та рiшень загальних Зборiв акцiонерiв; - пiдготовка рiчного звiту Товариства з наступним поданням його на затвердження загальних Зборiв акцiонерiв; - органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення облiку та складання звiтностi; - попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї Загальних Зборiв, пiдготовка цих питань для розгляду загальними Зборами; - виконання рiшень загальних Зборiв акцiонерiв щодо формування фондiв, необхiдних для проведення Товариством Статутної дiяльностi; - затвердження актiв внутрiшнього регулювання Товариства та його структурних пiдроздiлiв, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї загальних Зборiв акцiонерiв; - визначення органiзацiйної структури Товариства; - визначення засад оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства; - найом та звiльнення працiвникiв Товариства, в тому числi керiвникiв та головних бухгалтерiв фiлiй i представництв, надання довiреностей керiвникам фiлiй та представництв вiд iменi Товариства; - прийняття рiшення щодо визнання безнадiйною та списання дебiторської заборгованостi, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву для вiдшкодування можливих втрат вiд дебiторської заборгованостi; - визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, визначення порядку їх використання та охорони; - прийняття рiшень щодо укладення Товариством угод з iнсайдерами у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України; - вирiшення iнших питань, за винятком тих, що належать до компетенцiї загальних Зборiв чи Ревiзора Товариства. Додаткової винагороди, крiм заробiтної плати згiдно штатного розкладу, в тому числi i в натуральнiй формi, в звiтному роцi Директор не отримував. Iнших посад на будь-яких пiдприємствах не займає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Директор Товариства не має, до адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягався. Загальний стаж керівної роботи становить 12 рокiв, протягом останніх п'яти років обіймала посади: заступник Голови правління, Директор. На посаду Директора Товариства обрана в 2011 році, в звітному році змін не було. Згідно рішення Наглядової ради Товариства від 17.04.2014р. повноваження Директора подовжені на наступний термін. |
| 1) посада |
Головний бухгалтер |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Яковлєва Олена Іванівна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
СВ, 043759, 04.09.1999, Шевченківським РВ УМВС України в Запорізькій обл. |
| 4) рік народження** |
1959 |
| 5) освіта** |
середньо-спеціальна |
| 6) стаж керівної роботи (років)** |
10 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Головний бухгалтер ЗАТ "Юність" |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано |
12.08.2003, не визначено |
| 9) опис |
Головний бухгалтер забезпечує ведення бухгалтерського облiку з дотриманням вимог законодавства України, нацiональних положень (стандартiв) i з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства. Основними обов'язками є ведення, складання та надання у встановленi строки фiнансової звiтностi, контроль за вiдображенням на вiдповiдних рахунках всiх господарських операцiй, дотримання технологiї обробки бухгалтерської iнформацiї i порядку документообороту. Додаткової винагороди, крім заробітної плати згідно штатного розкладу, в тому числі і в натуральній формі, особа в Товаристві не отримувала. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не займає. Головний бухгалтер непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягався. Загальний стаж керівної роботи становить 10 років. Протягом останніх п'яти років працює в Товаристві Головним бухгалтером. Посаду займає не перший рік, в звітному році змін не було. |
| 1) посада |
Голова Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Кудрявцева Антоніна Яківна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
СА, 188900, 31.05.1996, Комунарським РВ УМВС України в Запорізькій обл. |
| 4) рік народження** |
1951 |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж керівної роботи (років)** |
17 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Голова правління ЗАТ "Юність" |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано |
20.04.2011, 3 роки |
| 9) опис |
Голова Наглядової ради є керiвником органу Товариства, який представляє та захищає iнтереси акцiонерiв в перервах мiж проведенням загальних Зборiв i в межах своєї компетенцiї контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу, а також вирішує питання, передані на розгляд загальними Зборами акціонерів. Основними обов'язками Голови є керування роботою Наглядової ради, скликання їх засiдань та виконання iнших функцiй, якi визначенi Статутом та внутрiшнiми документами Товариства. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного загальних Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних Зборів в порядку, передбаченому Статутом; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних Зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством та Статутом; 8) обрання та припинення повноважень Директора Товариства; 9) затвердження умов контракту, який укладається з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 12) обрання реєстраційної комісії, Голови та секретаря загальних Зборів, за винятком випадків, встановлених Статутом та законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством та Статутом; 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних Зборів та мають право на участь у загальних Зборах відповідно до законодавства та Статуту; 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 17) вирішення питань, віднесених чинним законодавством та цим Статутом до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 18) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно чинного законодавства та Статуту; 23) обрання та відкликання Голови та секретаря Наглядової ради Товариства; 24) ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією; 25) прийняття рішення про звернення до господарського суду з заявою про порушення справи про банкрутство Товариства; 26) визначення умов оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства; 27) аналіз діяльності Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури та асортименту товарів і послуг; 28) прийняття рішення про надання та/або отримання Товариством кредитів та/або позик з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством та Статутом; 29) розгляд та погодження установчих документів суб'єктів господарювання, в яких бере участь Товариство, для подальшого їх затвердження відповідним органом цих суб'єктів; 30) встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів; 31) визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства; 32) забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора; 33) контроль за дотриманням Директором порядку ознайомлення акціонерів, органів та посадових осіб Товариства з документами та інформацією про діяльність підприємства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства; 34) надання виконавчому органу рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору Товариства, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору; 35) прийняття рішення про укладання правочинів, щодо яких є заінтересованість у випадках, передбачених Статутом. В звiтному році іншої винагороди за посаду, крім заробітної плати згідно штатного розкладу (в тому числі і в натуральній формі), в Товариствi не отримувала. Посад на будь-яких іншх підприємствах не займає. Голова Наглядової Ради обрана на посаду згідно рішення Зборів від 20.04.2011р., в звітному році змін не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має, до адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалась. Загальний стаж керівної роботи становить 17 років. Протягом останніх п'яти років обіймала посади: Голова правління, Голова Наглядової ради. Згідно рішення загальних Зборів акціонерів від 17.04.2014р. повноваження члена Наглядової ради подовжені на наступний термін, а на посаду Голови обрана на засіданні Наглядової ради, яке також відбулося 17.04.2014р. |
| 1) посада |
Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Горобей Ольга Іванівна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
СА, 227595, 20.06.1996, Шевченківським РВ УМВС України в Запорізькій обл. |
| 4) рік народження** |
1949 |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж керівної роботи (років)** |
7 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Голова Ревізійної комісії ЗАТ "Юність" |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано |
20.04.2011, 3 роки |
| 9) опис |
Член Наглядової Ради представляє та захищає iнтереси акцiонерiв в перервах мiж проведенням Зборiв i у складi Наглядової ради контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Основним обов'язком є участь у засiданнях Наглядової Ради, попереднiй розгляд звiтiв i питань, що виносяться на затвердження Зборам, та iншi функцiї, якi закрiпленi в Статутi та внутрiшнiх документах Товариства. В звiтному роцi винагороди за посаду члена Наглядової Ради, в тому числі і в натуральній формі, не отримувала (не передбачено договором). Посад на інших підприємствах не займаає. Призначена на посаду за рішенням Зборів від 20.04.2011р., в звітному році змін не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має, до адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалась. Загальний стаж керівної роботи становить 7 років. Протягом останніх п'яти років обіймала посади: Голова Ревізійної комісії, член Наглядової ради. Згідно рішення загальних Зборів акціонерів від 17.04.2014р. повноваження члена Наглядової ради подовжені на наступний термін. |
___________
* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
| Посада |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
Кількість акцій (шт.) |
Від загальної кількості акцій (у відсотках) |
Кількість за видами акцій |
| прості іменні |
прості на пред'явника |
привілейовані іменні |
привілейовані на пред'явника |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| Директор | Лисенко Ольга Дем'янiвна | СВ, 122866, 30.12.1999, Шевченкiвським РВ УМВС України в Запорiзькiй обл. | 3714 | 38.11185223 | 3714 | 0 | 0 | 0 | | Головний бухгалтер | Яковлєва Олена Iванiвна | СВ, 043759, 04.09.1999, Шевченкiвським РВ УМВС України в Запорiзькiй обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Голова Наглядової ради | Кудрявцева Антонiна Якiвна | СА, 188900, 31.05.1996, Комунарським РВ УМВС України в Запорiзькiй обл. | 3978 | 40.82093381 | 3978 | 0 | 0 | 0 | | Член Наглядової ради | Горобей Ольга Iванiвна | СА, 227595, 20.06.1996, Шевченкiвським РВ УМВС України в Запорiзькiй обл. | 422 | 4.33042586 | 422 | 0 | 0 | 0 |
| Усього |
8114 |
83.2632119 |
8114 |
0 |
0 |
0 |
___________
* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
|
|