| Опис |
Загальнi Збори акцiонерiв скликаються i проводяться Товариством не рiдше нiж раз на рiк з дотрианням всiх вимог дiючого законодавства, Статуту та внутрiшнiх положень емiтента. В звiтному роцi черговi загальнi Збори акцiонерiв були проведенi 27.04.2012р. Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв щодо питань порядку денного, крiм запропонованих керiвництвом Товариства, протягом визначеного законом термiну не надходило, змiни до порядку денного не вносились. Зборами були розглянутi наступнi питання: 1. Обрання складу та членiв лiчильної комiсiї. 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних Зборiв. 3. Розгляд звiту Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк та прийняття рiшень за наслiдками розгляду звiту. 4. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2011 рiк та прийняття рiшень за наслiдками розгляду звiту. 5. Розгляд аудиторського висновку про фiнансову звiтнiсть Товариства за 2011 рiк та прийняття рiшень за наслiдками розгляду висновку. 6. Затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi ) Товариства за 2011 рiк. 7. Затвердження порядку покриття збиткiв Товариства за 2011 рiк. 8. Попереднє схвалення значних правочинiв, предметом яких є майно (роботи, послуги) Товариства вартiстю бiльше нiж 25 вiдсоткiв вартостi його активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Визначення особи (осiб), яким надаються повноваження щодо укладання таких правочинiв. 9. Затвердження значних правочинiв, вчинених Товариством протягом року з дати останнiх загальних Зборiв. За пiдсумками розгляду питань порядку денного учасниками Зборiв одноголосно були прийнятi наступнi рiшення: 1. Для проведення пiдрахунку голосiв i пiдведення пiдсумкiв голосування по кожному питанню порядку денного Зборiв обрати лiчильну комiсiю у складi однiєї особи: - Трохименко Жанна Василiвна. 2. Затвердити наступний порядок проведення Зборiв: По кожному питанню порядку денного оголошуються доповiдачi. Час виступу для основного доповiдача встановити до 15 хвилин. Особа, яка бажає виступити стосовно питання порядку денного, подає секретарю Зборiв письмову заяву iз зазначенням прiзвища, iменi та по батьковi. Час для виступiв встановити до 5 хвилин. Запитання доповiдачам та виступаючим подаються письмово секретарю Зборiв до моменту закiнчення виступу та початку голосування з даного питання. Час для вiдповiдей на запитання встановити до 10 хвилин. Голосування з усiх питань порядку денного проводиться вiдкрито з використанням карток для голосування за принципом одна акцiя - один голос. Пiдрахунок голосiв здiйснюється обраною Зборами лiчильною комiсiєю. Час для голосування та пiдрахунку голосiв встановити до 5 хвилин. 3. Зтвердити звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк та прийняти його до уваги при розглядi питання щодо затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi) Товариства. 4. Затвердити звiт Наглядової ради за 2011 рiк та визнати роботу даного органу Товариства задовiльною. 5. Прийняти до уваги висновок незалежного аудитора про достовiрнiсть фiнансової звiтностi Товариства за 2011 рiк при розглядi наступного питання порядку денного. 6. Затвердити рiчний звiт (фiнансову звiтнiсть) Товариства за 2011 рiк. 7. Збиток звiтного року у розмiрi 13,9 тис. грн. покрити за рахунок прогнозованих прибуткiв наступних рокiв. 8. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з моменту прийняття даного рiшення значних правочинiв, предметом яких є майно (роботи, послуги) Товариства вартiстю бiльше нiж 25 вiдсоткiв вартостi його активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Предметом (характером) таких правочинiв можуть бути кредитнi договори, договори позик, гарантiй, акредитивiв або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв, договори застави, iпотеки, поруки, договори купiвлi-продажу майна (в тому числi нерухомого), договори вiдступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, та iнших договорiв, за якими Товариство виступає будь-якою iз сторiн. При цьому гранична сукупна вартiсть попередньо схвалених Зборами значних правочинiв не може перевищувати 95(дев'яносто п'ять) тис. грн. Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження без отримання додаткового рiшення загальних Зборiв акцiонерiв погоджувати умови попередньо схвалених значних правочинiв, погоджувати/визначати перелiк майна (майнових прав) Товариства, яке пiдлягає вiдчуженню, передачi в заставу, iпотеку, придбанню, тощо, а також надавати згоду (уповноважувати) на укладання (пiдписання) Директором, посадовими особами органiв Товариства попередньо схвалених Зборами значних правочинiв. Доручити Директору Товариства Лисенко О.Д., яка дiє в його iнтересах та за згодою акцiонерiв, а також iншим особам (Директору, виконуючому обов`язки Директора ПрАТ), якi будуть призначенi на вiдповiднi посади пiсля дати цих Зборiв, оформляти i пiдписувати договори, якi є предметом попередньо схвалених значних правочини. 9. Затвердити правочини, предметом яких було майно (роботи, послуги) Товариства вартiстю бiльше нiж 25 вiдсоткiв вартостi його активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi i якi були вчиненi Товариством в перiод з 20 квiтня 2011 року до дати прийняття даного рiшення. Такими правочинами є: -договори оренди нерухомого майна Позачерговi Збори в звiтному роцi не скликались, причин для скликання не було. Довiдково: Рiчнi загальнi Збори акцiонерiв по пiдсумкам дiяльностi Товариства за 2012 рiк були проведенi 18.04.2013р. з наступним порядком денним: 1. Обрання складу та членiв лiчильної комiсiї. 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення Зборiв. 3. Розгляд звiту Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк та прийняття рiшень за наслiдками розгляду звiту. 4. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2012 рiк та прийняття рiшень за наслiдками розгляду звiту. 5. Розгляд аудиторського висновку про фiнансову звiтнiсть Товариства за 2012 рiк та прийняття рiшень за наслiдками розгляду висновку. 6. Затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi ) Товариства за 2012 рiк. 7. Затвердження порядку розподiлу прибутку Товариства за 2012 рiк. Змiни до порядку денного не вносились. |