| |
6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
| 6.1.1. Посада |
Директор |
| 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Лисенко Ольга Дем'янiвна |
| 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
СВ, 122866, 30.12.1999, Шевченкiвським РВ УМВС України в Запорiзькiй обл. |
| 6.1.4. Рік народження** |
1964 |
| 6.1.5. Освіта** |
вища |
| 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** |
11 |
| 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Заступник Голови правлiння ЗАТ "Юнiсть" |
| 6.1.8. Опис |
Директор, як одноосiбний виконавчий орган Товариства, надiлений всiма повноваженнями першої особи, якi не суперечать дiючому законодавству та Статуту емiтента. Головним обов'язком Директора є керiвництво поточною дiяльнiстю пiдприємства та забезпечення виконання рiшень загальних Зборiв акцiонерiв. Повноваження Директора закрiпленi в Статутi Товариства та "Положеннi про Директора". До компетенцiї Директора належить: - затвердження в межах своєї компетенцiї внутрiшнiх документiв, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, крiм тих, якi вiднесенi до виключної компетенцiї загальних Зборiв акцiонерiв; - пiдготовка порядку денного загальних Зборiв акцiонерiв Товариства, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного (крiм скликання акцiонерами позачергових загальних Зборiв); - прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних Зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених чиним законодавством; - пiдготовка для розгляду загальними Зборами акцiонерiв пропозицiй про порядок використання прибутку Товариства i порядок покриття його збиткiв; - обрання реєстрацiйної комiсiї (за винятком випадкiв, встановлених зазаконодавством та Статутом); - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - пiдписання договору з Ревiзором Товариства; - визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних Зборiв та мають право на участь у загальних Зборах; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй; - прийняття рiшень про вчинення Товариством значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - визначення напрямкiв дiяльностi та розвитку Товариства, пiдготовка та подання на затвердження загальним Зборам акцiонерiв стратегiчного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планiв роботи та контроль за їх виконанням, затвердження рiчних бiзнес-планiв (маркетингових та фiнансових); - органiзацiя емiсiйної дiяльнiсть Товариства вiдповiдно до чинного законодавства та рiшень загальних Зборiв акцiонерiв; - пiдготовка рiчного звiту Товариства з наступним поданням його на затвердження загальних Зборiв акцiонерiв; - органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення облiку та складання звiтностi; - попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї Загальних Зборiв, пiдготовка цих питань для розгляду загальними Зборами; - виконання рiшень загальних Зборiв акцiонерiв щодо формування фондiв, необхiдних для проведення Товариством Статутної дiяльностi; - затвердження актiв внутрiшнього регулювання Товариства та його структурних пiдроздiлiв, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї загальних Зборiв акцiонерiв; - визначення органiзацiйної структури Товариства; - визначення засад оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства; - найом та звiльнення працiвникiв Товариства, в тому числi керiвникiв та головних бухгалтерiв фiлiй i представництв, надання довiреностей керiвникам фiлiй та представництв вiд iменi Товариства; - прийняття рiшення щодо визнання безнадiйною та списання дебiторської заборгованостi, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву для вiдшкодування можливих втрат вiд дебiторської заборгованостi; - визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, визначення порядку їх використання та охорони; - прийняття рiшень щодо укладення Товариством угод з iнсайдерами у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України; - вирiшення iнших питань, за винятком тих, що належать до компетенцiї загальних Зборiв чи Ревiзора Товариства. Додаткової винагороди, крiм заробiтної плати згiдно штатного розкладу у розмiрi 31,9 тис.грн., в тому числi i в натуральнiй формi, в звiтному роцi Директор не отримував. Iнших посад на будь-яких пiдприємствах не займає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Директор Товариства не має, до адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягався. Загальний стаж роботи становить 28 рокiв, попереднi посади: Товарознавець ЗАТ "Торт", Заступник Голови правлiння ЗАТ "Юнiсть". На посаду Директора Товариства призначена в 2011 роцi, в звiтному роцi змiн не було. |
| 6.1.1. Посада |
Головний бухгалтер |
| 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Яковлєва Олена Iванiвна |
| 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
СВ, 043759, 04.09.1999, Шевченкiвським РВ УМВС України в Запорiзькiй обл. |
| 6.1.4. Рік народження** |
1959 |
| 6.1.5. Освіта** |
середньо-спецiальна |
| 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** |
9 |
| 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Головний бухгалтер ЗАТ "Юнiсть" |
| 6.1.8. Опис |
Головний бухгалтер забезпечує ведення бухгалтерського облiку з дотриманням вимог законодавства України, нацiональних положень (стандартiв) i з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства. Основними обов'язками є ведення, складання та надання у встановленi строки фiнансової звiтностi, контроль за вiдображенням на вiдповiдних рахунках всiх господарських операцiй, дотримання технологiї обробки бухгалтерської iнформацiї i порядку документообороту. Додаткової винагороди, крiм заробiтної плати згiдно штатного розкладу у розмiрi 27,8 тис.грн., в тому числi i в натуральнiй формi, особа не отримувала. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не займає. Головний бухгалтер непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягався. Загальний стаж роботи становить 35 рокiв, попереднi посади: iнженер, бухгалтер, Головний бухгалтер. Посаду займає не перший рiк, в звiтному роцi змiн не було. |
| 6.1.1. Посада |
Голова Наглядової ради |
| 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Кудрявцева Антонiна Якiвна |
| 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
СА, 188900, 31.05.2001, Комунарським РВ УМВС України в Запорiзькiй обл. |
| 6.1.4. Рік народження** |
1951 |
| 6.1.5. Освіта** |
вища |
| 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** |
18 |
| 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Голова правлiння ЗАТ "Юнiсть" |
| 6.1.8. Опис |
Голова Наглядової Ради є керiвником органу Товариства, який представляє iнтереси акцiонерiв в перервах мiж проведенням загальних Зборiв i в межах своїх компетенцiй контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу, а також вирiшує питання, переданi на розгляд загальними Зборами акцiонерiв. Основними обов'язками Голови є керування роботою Наглядової Ради, скликання їх засiдань та виконання iнших функцiй, якi визначенi Статутом та внутрiшнiми документами Товариства. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних Зборiв в порядку, передбаченому Статутом; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних Зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством та Статутом; 8) обрання та припинення повноважень Директора Товариства; 9) затвердження умов контракту, який укладається з Директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, Голови та секретаря загальних Зборiв, за винятком випадкiв, встановлених Статутом та законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством та Статутом; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних Зборiв та мають право на участь у загальних Зборах вiдповiдно до законодавства та Статуту; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених чинним законодавством та цим Статутом до компетенцiї Наглядової ради у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно чинного законодавства та Статуту; 23) обрання та вiдкликання Голови та секретаря Наглядової ради Товариства; 24) ухвалення стратегiї Товариства, затвердження рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; 25) прийняття рiшення про звернення до господарського суду з заявою про порушення справи про банкрутство Товариства; 26) визначення умов оплати працi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства; 27) аналiз дiяльностi Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури та асортименту товарiв i послуг; 28) прийняття рiшення про надання та/або отримання Товариством кредитiв та/або позик з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством та Статутом; 29) розгляд та погодження установчих документiв суб'єктiв господарювання, в яких бере участь Товариство, для подальшого їх затвердження вiдповiдним органом цих суб'єктiв; 30) встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв; 31) визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства. Здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства; 32) забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора; 33) контроль за дотриманням Директором порядку ознайомлення акцiонерiв, органiв та посадових осiб Товариства з документами та iнформацiєю про дiяльнiсть пiдприємства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства; 34) надання виконавчому органу рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору Товариства, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору; 35) прийняття рiшення про укладання правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть у випадках, передбачених Статутом. В звiтному роцi розмiр винагороди за посаду склав 31,9 тис.грн. В натуральнiй формi винагороди в Товариствi не отримувала. Посад на будь-яких iншх пiдприємствах не займає. Голова Наглядової Ради була обрана на посаду згiдно рiшення Зборiв вiд 20.04.2011р., в звiтному роцi змiн не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має, до адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалась. Загальний стаж роботи становить 41 рк, попереднi посади: Головний бухгалтер, Фiнансовий директор ЗАТ "Торт", Голова правлiння ЗАТ "Юнiсть". |
| 6.1.1. Посада |
Член Наглядової ради |
| 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Горобей Ольга Iванiвна |
| 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
СА, 227595, 20.06.1996, Шевченкiвським РВ УМВС України в Запорiзькiй обл. |
| 6.1.4. Рік народження** |
1949 |
| 6.1.5. Освіта** |
вища |
| 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** |
8 |
| 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Голова Ревiзiйної комiсiї ЗАТ "Юнiсть" |
| 6.1.8. Опис |
Член Наглядової Ради представляє iнтереси акцiонерiв в перервах мiж проведенням Зборiв i у складi Наглядової Ради контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Основним обов'язком є участь у засiданнях Наглядової Ради, попереднiй розгляд звiтiв i питань, що виносяться на затвердження Зборам, та iншi функцiї, якi закрiпленi в Статутi та внутрiшнiх документах Товариства. В звiтному роцi винагороди за посаду члена Наглядової Ради, в тому числi i в натуральнiй формi, не отримувала (не передбачено договором). Посад на iнших пiдприємствах не займаає. Призначена на посаду за рiшенням Зборiв вiд 20.04.2011р., в звiтному роцi змiн не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має, до адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалась. Загальний стаж роботи становить 42 роки, попереднi посади: старший економiст Запорiзької обласної оптової контори "Укропторгм'ясо", Голова Ревiзiйної комiсiї ЗАТ "Юнiсть". |
6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
| Посада |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
Дата внесення до реєстру |
Кількість акцій (штук) |
Від загальної кількості акцій (у відсотках) |
Кількість за видами акцій |
| прості іменні |
прості на пред'явника |
привілейовані іменні |
привілейовані на пред'явника |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| Директор | Лисенко Ольга Дем'янiвна | СВ, 122866, 30.12.1999, Шевченкiвським РВ УМВС України в Запорiзькiй обл. | 14.08.1997 | 3714 | 38.11185223 | 3714 | 0 | 0 | 0 | | Головний бухгалтер | Яковлєва Олена Iванiвна | СВ, 043759, 04.09.1999, Шевченкiвським РВ УМВС України в Запорiзькiй обл. | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Голова Наглядової ради | Кудрявцева Антонiна Якiвна | СА, 188900, 31.05.2001, Комунарським РВ УМВС України в Запорiзькiй обл. | 14.08.1997 | 3978 | 40.82093381 | 3978 | 0 | 0 | 0 | | Член Наглядової ради | Горобей Ольга Iванiвна | СА, 227595, 20.06.1996, Шевченкiвським РВ УМВС України в Запорiзькiй обл. | 14.08.1997 | 422 | 4.33042586 | 422 | 0 | 0 | 0 |
| Усього |
8114 |
83.2632119 |
8114 |
0 |
0 |
0 |
|
|