| чергові |
| 20.04.2011 |
| 86.3600000 |
Загальнi Збори акцiонерiв скликаються i проводяться Товариством не рiдше нiж раз на рiк з дотрианням всiх вимог дiючого законодавства, Статуту та внутрiшнiх положень емiтента. В звiтному роцi черговi загальнi Збори акцiонерiв були проведенi 20.04.2011р. Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв щодо питань порядку денного, крiм запропонованих керiвництвом Товариства, протягом визначеного законом термiну не надходило, змiни до порядку денного не вносились.
Зборами були розглянутi наступнi питання:
1. Звiт Голови правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк.
2. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2010 рiк.
3. Затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi) ЗАТ "Юнiсть" за 2010 рiк.
4. Затвердження порядку розподiлу прибутку Товариства, розмiру, строкiв та порядку виплати дивiдендiв.
5. Визначення структури та кiлькiсного складу органiв Товариства.
6. Переобрання членiв органiв Товариства (Виконавчий орган, Наглядова Рада, Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор)).
7. Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами органiв Товариства, встановлення розмiру їх винагороди або прийняття рiшення про делегування даних повноважень iншим органам Товариства.
8. Обрання особи (осiб), яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами органiв Товариства.
9. Визначення типу Товариства у вiдповiдностi до ЗУ "Про акцiонернi товариства" та прийняття рiшення про змiну його найменування.
10. Затвердження Статуту Товариства у новiй редакцiї та обрання особи, якiй надаються повноваження здiйснити його державну реєстрацiю.
11. Визначення перелiку внутрiшнiх положень, необхiдних в дiяльностi Товариства, та їх затвердження.
Зборами затвердженi всi звiти та рiчнi результати дiяльностi (фiнансова звiтнiсть), рiшення про виплату дивiдендiв не приймалось. Крiм основних питань рiчних Зборiв їх учасниками були розглянутi питання щодо визначення типу Товариства як Приватне акцiонерне товариство "Юнiсть", затвердження Статуту та внутрiшнiх положень Товариства у вiдповiдностi до вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства". Зборами також були лiквiдованi такi органи Товариства як Правлiння та Ревiзiйна комiсiя i утворенi Наглядова рада i одноосiбнiий виконавчий орган - Директор. Повноваження всiх членiв органiв Товариства були припиненi i обранi посадовi особи в новому складi.
У зв'язку з тим, що при проведеннi державної реєстрацiї змiни найменування в державному реєстрi вже мiстились вiдомостi про товариство з аналогiчною назвою, керiвництво Товариства було змушене скликати позачерговi загальнi Збори. |
| позачергові |
| 18.05.2011 |
| 86.3600000 |
У зв'язку з тим, що при проведеннi державної реєстрацiї змiн до установчих документiв в державному реєстрi вже мiстились вiдомостi про товариство з аналогiчною назвою, керiвництво Товариства було змушене скликати позачерговi загальнi Збори з метою змiни найменування Товариства.
Позачерговi загальнi Збори акцiонерiв були скликанi Наглядовою радою Товариства без можливостi внесення змiн до порядку денного i були проведенi 18.05.2011р.
Зборами були розглянутi наступнi питання:
1. Обрання складу та членiв лiчильної комiсiї.
2. Прийняття рiшення про змiну найменування Товариства.
3. Затвердження Статуту Товариства у новiй редакцiї та обрання особи, якiй надаються повноваження здiйснити його державну реєстрацiю.
4. Затвердження у новiй редакцiї "Положення про Наглядову раду" та "Положення про Директора" Товариства.
Зборами затверджене нове найменування Товариства як Приватне акцiонерне товариство "Юнiсть 5", а також затвердженi у новiй редакцiї Статут та внутрiшнi положення Товариства.
Довiдково:
Рiчнi загальнi Збори по пiдсумкам звiтного року запланованi керiвництвом Товариства на 27.04.2012р. з наступним порядком денним:
1. Обрання складу та членiв лiчильної комiсiї.
2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних Зборiв.
3. Розгляд звiту Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк та прийняття рiшень за наслiдками розгляду звiту.
4. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2011 рiк та прийняття рiшень за наслiдками розгляду звiту.
5. Розгляд аудиторського висновку про фiнансову звiтнiсть Товариства за 2011 рiк та прийняття рiшень за наслiдками розгляду висновку.
6. Затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi ) Товариства за 2011 рiк.
7. Затвердження порядку покриття збиткiв Товариства за 2011 рiк.
8. Попереднє схвалення значних правочинiв, предметом яких є майно (роботи, послуги) Товариства вартiстю бiльше нiж 25 вiдсоткiв вартостi його активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Визначення особи (осiб), яким надаються повноваження щодо укладання таких правочинiв.
9. Затвердження значних правочинiв, вчинених Товариством протягом року з дати останнiх загальних Зборiв. |